GLOSARIO
ABUSO DE CONFIANZA
Un abuso de confianza consiste en utilizar los bienes de otra persona de una manera no acordada previamente con el propietario de dichos bienes. Por ejemplo, el uso de activos proporcionados por la empresa (tarjetas de crédito, automóviles, etc.) para fines personales sin un acuerdo previo expreso. En Francia este delito es punible con 3 años de cárcel y una multa de 375.000 €
OCULTACIÓN
La ocultación es el acto de encubrir, retener o abstenerse de revelar algo, mientras que la receptación es actuar como intermediario para vender o transmitir algo, sabiendo que es producto de un delito o una infracción. En Francia este delito es punible con 5 años de cárcel y una multa de 375.000 €
CORRUPCIÓN
La corrupción consiste en ofrecer una ventaja (regalos, atenciones, dinero, información, etc.) a una persona particular o pública, para inducirla a realizar determinada acción o a que no realice determinada acción. La corrupción puede ser activa (por la parte corrupta) o pasiva (por la parte corrompida). En Francia este delito es punible con 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros.
DEBER DE LEALTAD
La firma de un contrato de trabajo (de duración indeterminada, temporal, en prácticas, etc.) obliga al empleado y al empleador a un deber de lealtad que requiere que ambas partes se comporten con integridad a la hora de ejecutar su trabajo. El deber de lealtad requiere que el empleado evite actuar de una manera que pueda ser perjudicial para la empresa. El deber de lealtad por lo general está ligado a un deber de fidelidad o de confidencialidad.
PAGOS DE FACILITACIÓN
Implica pagar dinero para facilitar o acelerar un proceso administrativo (por ejemplo, permisos), normalmente a un funcionario gubernamental o empleado, cuando dicha acción no está autorizada en los procesos y reglas normales. En muchos países, este tipo de actividad se engloba en el ámbito de la corrupción.
DELITO DE FAVORITISMO
El delito de favoritismo se da cuando alguien proporciona o intenta proporcionar una ventaja injusta a otra persona infringiendo las normas que rigen el acceso libre e igualitario a los contratos públicos y a los contratos de delegación de servicios públicos. En Francia este delito es punible con 2 años de cárcel y una multa de 30.000 €
MALVERSACIÓN
La malversación sucede cuando se engaña a una persona física o moral para que entregue fondos, acciones u otros activos, preste servicios o acepte ciertas acciones, mediante el uso fraudulento de un nombre o una identidad falsa, el abuso de una identidad real o el uso de métodos destinados a inducir a engaño. En Francia este delito es punible con 5 años de cárcel y una multa de 375.000 €
PERCEPCIÓN ILÍCITA DE INTERESES
Se perciben intereses ilícitos cuando una persona con autoridad pública, responsable de una misión de servicio público o investida de poderes elegidos públicamente, directa o indirectamente, toma, recibe o mantiene un interés de cualquier tipo en una empresa o asunto, mientras que en ese momento es total o parcialmente responsable del control, la gestión, la liquidación o el pago de dicha empresa. o asunto. En Francia este delito es punible con 5 años de cárcel y una multa de 500.000 € o en algunos casos el doble del beneficio obtenido por la comisión del delito.
OPERACIONES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Las operaciones con información privilegiada constituyen un delito en relación con los mercados financieros. Se producen cuando una persona realiza una operación bursátil (compra o venta) basada en información que no se ha hecho pública. En Francia este delito es punible con 5 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.
VENTAJA IMPROPIA O INJUSTA
Se refiere a cualquier tipo de ventaja o beneficio (dinero, servicios, regalos, atenciones, etc.) que no tenga equivalente en una relación legítima. Por ejemplo, realizar pagos que no coinciden con el pago requerido para bienes o servicios.
PRÁCTICAS DE PRESIÓN
Según Transparencia Internacional (coalición a la que pertenece Groupe ADP desde 2008), el lobbying (prácticas de presión) es «cualquier comunicación escrita u oral entre el representante de un grupo de interés y un decisor público destinada a influir en la toma de decisiones».
USO INDEBIDO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA
El uso indebido de los activos de la empresa es un delito que pueden cometer los gerentes de la empresa que utilizan los activos de la empresa o el crédito de mala fe y a sabiendas de que su uso es contrario a los intereses de la empresa, ya sea para obtener un beneficio personal o para beneficiar a otra empresa o entidad en la que tengan un interés directo o indirecto. En Francia este delito es punible con 5 años de cárcel y una multa de 375.000 €
BLANQUEO DE DINERO
El blanqueo de capitales es el acto de «limpiar» las ganancias ilícitas (procedentes del tráfico de drogas, el robo, el fraude o la evasión fiscal, etc.) canalizándolas hacia actividades legales (propiedades, restaurantes, etc.). En Francia este delito es punible con 5 años de cárcel y una multa de 375.000 € y, en los casos más graves, 10 años de cárcel y una multa de 750.000 euros.
PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas son una persona o un grupo de personas que pueden influir o ser influenciadas por el logro de los objetivos de la empresa. Las partes interesadas pueden tener una relación directa o indirecta con la empresa. Las partes interesadas pueden ser internas (gerentes, empleados, directores, etc.) o externas (accionistas, socios, clientes, proveedores, competidores, etc.).
DENUNCIANTE
Un denunciante es una persona física que objetivamente y de buena fe informa o revela su conocimiento de primera mano de un delito, de un incumplimiento claro y grave de la ley o los reglamentos, o de una amenaza o peligro grave para la comunidad en general.
El denunciante está protegido legalmente contra cualquier represalia (por ejemplo, por parte de su empleador) y contra todo enjuiciamiento penal.
