GLOSĀRIJS
UZTICĪBAS IZMANTOŠANA
Uzticības izmantošana nozīmē kāda cita līdzekļu izmantošanu, neievērojot iepriekšējo vienošanos ar šo līdzekļu īpašnieku. Piemēram, izmantojot uzņēmuma sniegtos līdzekļus (kredītkartes, automobiļus utt.) personīgiem mērķiem bez tiešas iepriekšējas vienošanās. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt sodīts ar trīs gadiem ieslodzījumā un soda naudu EUR 375 000 apmērā.
SLĒPŠANA
Slēpšana ir informācijas noklusēšana, aizturēšana vai slēpšana, savukārt zagtu mantu slēpšana nozīmē starpnieka lomas ieņemšanu, lai pārdotu vai nodotu kādu mantu, zinot, ka tā iegūta nozieguma vai likumpārkāpuma ceļā. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots līdz piecu gadu cietumsods un soda nauda EUR 375 000 vērtībā.
KORUPCIJA
Korupcijā ietilpst kāda labuma (dāvanu, viesmīlības, naudas, informācijas utt.) nodošana juridiskas vai fiziskas personas īpašumā, lai mudinātu šo personu rīkoties vai atturēties no rīcības. Korupcija var būt aktīva (no kukuļdevēja puses) vai pasīva (no kukuļņēmēja puses). Francijā par šādu pārkāpumu var tikt sodīts ar 10 gadiem ieslodzījumā un soda naudu viena miljona eiro apmērā.
LOJALITĀTES PIENĀKUMS
Parakstot darba līgumu (uz nenoteiktu vai noteiktu laiku, uz stažēšanās periodu utt.), gan darbinieks, gan darba devējs uzņemas lojalitātes saistības, kas abām pusēm uzliek pienākumu savu darbu pildīt ar godīgu attieksmi.
Lojalitātes pienākums darbiniekam liedz rīkoties tādā veidā, kas kaitē uzņēmumam. Lojalitātes pienākums parasti ir saistīts ar uzticības un konfidencialitātes pienākumu.
ATVIEGLOJOŠI MAKSĀJUMI
Tie saistīti ar samaksu, parasti valdības amatpersonai vai darbiniekam, lai atvieglotu vai paātrinātu administratīvu procesu (piemēram, atļaujas), ja šāda darbība nav atļauta saskaņā ar ierasto kārtību un noteikumiem. Daudzās valstīs šāda darbība iekļauta korupcijas jomā.
FAVORĪTISMS
Favorītisms novērojams situācijā, kad kāds sniedz vai mēģina sniegt netaisnīgas priekšrocības kādam citam, pārkāpjot likumus, kas attiecas uz brīvu un vienlīdzīgu pieeju oficiālajiem līgumiem un deleģētu oficiālu pakalpojumu līgumiem. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots divu gadu cietumsods un soda nauda EUR 30 000 vērtībā.
NAUDAS IZŠĶĒRDĒŠANA
Naudas izšķērdēšana notiek, kad fiziska vai juridiska persona nodod finanses, akcijas vai citus aktīvus, sniedz pakalpojumus vai piekrīt konkrētām darbībām tādas maldināšanas rezultātā, kas veikta, izmantojot citu vārdu, identitāti vai ļaunprātīgi izmantojot faktisku identitāti vai metodes ar mērķi apmānīt personu. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots piecu gadu cietumsods un soda nauda EUR 375 000 vērtībā.
NELIKUMĪGAS INTERESES
Nelikumīgas intereses nozīmē to, ka persona ar oficiālām pilnvarām, atbildīga par oficiālu pakalpojumu veikšanu vai ar pilnvarām, kas piešķirtas publisku vēlēšanu rezultātā, jebkādā veidā saņem, pieņem vai patur labumus no konkrēta uzņēmuma, vienlaikus daļēji vai pilnībā uzņemoties atbildību par šī uzņēmuma uzraudzību, darbību, likvidāciju vai maksājumiem. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots piecu gadu cietumsods un soda nauda EUR 500 000 vai dažos gadījumos noziegumā gūto līdzekļu dubultsummas apmērā.
IEKŠĒJIE DARĪJUMI
Iekšējie darījumi ir ar finanšu tirgiem saistīts pārkāpums. Tas notiek, kad persona veic akciju tirgus darījumu (pirkumu vai pārdošanu), vadoties pēc neoficiālas informācijas. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots piecu gadu cietumsods un soda nauda EUR 100 miljonu vērtībā.
NEADEKVĀTS UN NETAISNĪGS LABUMS
Tas attiecas uz jebkāda veida priekšrocību vai labumu (nauda, pakalpojumi, dāvanas, viesmīlība utt.), kas neatbilst likumīgām attiecībām. Piemēram, maksājumi, kas neatbilst par precēm vai pakalpojumiem pieprasītajai maksai.
LOBĒŠANA
Saskaņā ar Starptautisko caurspīdīgumu (koalīcija, kurā "Groupe ADP" iestājās 2008. gadā), lobēšana ir "jebkāda rakstiska vai mutiska saziņa starp interešu grupas pārstāvi un oficiālu lēmuma pieņēmēju ar mērķi ietekmēt lēmuma pieņemšanu".
UZŅĒMUMA AKTĪVU NEPAREIZS IZLIETOJUMS
Uzņēmuma aktīvu nepareizs izlietojums ir pārkāpums, ko negodprātīgi paveic uzņēmuma vadītājs, kurš izmanto uzņēmuma preces vai kredītu, apzinoties, ka to dara pretēji uzņēmuma interesēm, labuma vai priekšrocību gūšanai personīgiem mērķiem vai cita uzņēmuma vai organizācijas labā, no kura šis vadītājs gūst tiešu vai netiešu guvumu. Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots līdz piecu gadu cietumsods un soda nauda EUR 375 000 vērtībā.
NOZIEDZĪGI IEGŪTU NAUDAS LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJA
Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācija ir nelikumīgi iegūtu (narkotiku tirdzniecības, zādzības, krāpšanas vai nodokļu krāpšanas shēmas rezultātā) līdzekļu "atmazgāšana", tos iepludinot likumīgās darbībās (īpašumā, restorānos utt.). Francijā par šādu pārkāpumu var tikt piemērots līdz piecu gadu cietumsods un soda nauda EUR 375 000 vērtībā.10 gadu cietumsods un soda nauda EUR 750 000 apmērā.
IEINTERESĒTĀS PUSES
Interesētā puse ir persona vai cilvēku grupa, kas var ietekmēt uzņēmuma mērķu sasniegšanu un kurus var ietekmēt uzņēmuma mērķu sasniegšana. Interesētās puses var veidot tiešas vai netiešas attiecības ar uzņēmumu. Interesētās puses var būt iekšējas (vadītāji, darbinieki, direktori utt.) vai ārējas (akcionāri, partneri, klienti, piegādātāji, konkurenti utt.).
TRAUKSMES CĒLĒJS
Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kas objektīvu iemeslu dēļ un godprātīgi ziņo vai atklāj pirmavota informāciju par noziegumu vai pārkāpumu, tiesību aktu vai noteikumu skaidru un nopietnu pārkāpumu vai nopietnu apdraudējumu sabiedrībai.
Trauksmes cēlējs ir likumīgi pasargāts no jebkādas atmaksas (piemēram, no darba devēja puses) un jebkāda kriminālprocesa.
