ГЛОССАРИЙ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ
Злоупотребление доверием — это использование чужого имущества способом, который не был заранее согласован с владельцем указанного имущества. Например, использование предоставленных компанией средств, (кредитных карт, автомобилей и т. д.) в личных целях без предварительного согласования. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 3 года и штрафом в размере 375 000 евро.
УКРЫВАТЕЛЬСТВО
Укрывательство — это действия по сокрытию или хранению чего-либо, то есть выполнение роли посредника при продаже или передаче имущества, зная, что оно получено в результате преступления или нарушения. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 5 лет и штрафом в размере 375 000 евро.
КОРРУПЦИЯ
Коррупция — это предоставление преимущества (подарков, знаков гостеприимства, денег, информации и т. д.) государственному служащему или частному лицу в обмен на определенное действие или бездействие с их стороны. Коррупция может быть активной (со стороны инициатора коррупционного действия) или пассивной (со стороны лица, согласившегося на него). Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 10 лет и штрафом в размере 1 млн евро.
ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ
Подписание трудового договора (бессрочного, срочного, ученического и т. д.) обязывает работника и работодателя соблюдать лояльность, то есть обе стороны должны действовать добросовестно при выполнении работы.
Обязанность соблюдать лояльность требует от сотрудника не совершать действий, которые могут причинить ущерб компании. Обязанность соблюдать лояльность обычно связана с долгом верности или обязанностью соблюдать конфиденциальность.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
This involves paying money in order to facilitate or expedite an administrative process (e.g. permits), usually to a government official or employee, when such an action is not authorised under normal processes and rules. In many countries, this kind of activity falls under the domain of corruption.
ФАВОРИТИЗМ
Фаворитизм имеет место, когда кто-либо предоставляет или пытается предоставить несправедливое преимущество другому лицу, нарушая правила, регулирующие свободный и равный доступ к государственным заказам и контрактам на делегирование государственных услуг. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 2 года и штрафом в размере 30 000 евро.
ЛОББИРОВАНИЕ
Согласно организации Transparency International (членом которой Группа ADP является с 2008 года), лоббирование — это «письменное или устное общение между представителем группы интересов и лицом, принимающим государственные решения, с целью оказать влияние на принятие решений».
НЕЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
Незаконный интерес имеет место, когда лицо, наделенное государственной властью, выполняющее государственные обязанности или занимающее выборную государственную должность, прямо или косвенно имеет, получает или сохраняет интерес любого рода в компании или в предприятии, поскольку в это время оно частично или полностью отвечает за надзор, управление, ликвидацию или платежи указанной компании или предприятии. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 5 лет и штрафом в размере 500 000 евро, а в некоторых случаях его размер может вдвое превышать размер прибыли, полученной от преступления.
ИНСАЙДЕРСКИЕ СДЕЛКИ
Инсайдерская сделка — правонарушение, связанное с финансовыми рынками. Оно предполагает выполнение операции на фондовом рынке (т. е. покупку или продажу) на основе информации, которая не была обнародована. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 5 лет и штрафом в размере 100 миллионов евро.
НЕПРАВОМЕРНОЕ ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Это преимущество или выгода любого типа (деньги, услуги, подарки, знаки гостеприимства и т. д.), предоставленные без получения чего-либо взамен в рамках законных взаимоотношений. Например, платежи, осуществленные не для оплаты товаров или услуг.
МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенничество имеет место, когда в результате незаконного использования чужого имени или личности, корыстного злоупотребления при осуществлении профессиональной деятельности или обманных действий физическое или юридическое лицо вынудили передать средства, акции или другие активы, предоставить услуги или дать согласие на определенные действия. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 5 лет и штрафом в размере 375 000 евро.
РАСТРАТА КОРПОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ
Растрата корпоративных средств — это правонарушение со стороны руководителей компании, которые недобросовестно используют имущество или репутацию компании, осознавая, что это противоречит интересам компании, для личной выгоды или для выгоды другой компании или юридического лица, в котором у них есть прямой или косвенный интерес. Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере 375 000 евро.
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Отмывание денег — это «очистка» незаконных доходов (от незаконного оборота наркотиков, воровства, налогового или другого мошенничества и т. д.) путем вложения их в законную деятельность (недвижимость, рестораны и т. д.). Во Франции это правонарушение карается лишением свободы на срок 5 лет и штрафом в размере 375 000 евро. В более серьезных случаях срок лишения свободы может составить 10 лет, а размер штрафа — 750 000 евро.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Заинтересованная сторона — это лицо или группа людей, которые могут оказывать влияние на достижение компанией своих целей или испытывать влияние от этого. Заинтересованные стороны могут иметь прямые или косвенные отношения с компанией. Заинтересованные стороны могут быть внутренними (менеджеры, сотрудники, директора и т. д.) или внешними (акционеры, партнеры, клиенты, поставщики, конкуренты и т. д.).
ИНФОРМИРУЮЩЕЕ ЛИЦО
Это физическое лицо, которое объективно и добросовестно сообщает или делится информацией из первых рук о преступлении или правонарушении, о явном и серьезном нарушении закона или нормативных правовых актов или об угрозе или серьезной опасности для общества в целом.
Информирующее лицо защищено законом от любых ответных действий (например, со стороны работодателя) и от уголовного преследования.
